Tango-Tiger

온라인 도박업체 888홀딩스는 후원자의 수상한 거래를 장비 정부에 신고하지 않고 적시에 이 문제를 처리함으로써 덴마크의 현금세탁법을 어긴 혐의로 적발되었다
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이 문제에 대한 조사에서, 덴마크 도박청인 스필레민디히텐은 이 조직이 덴마크의 자금세탁법 제25조의 반칙을 실행했다고 주장했다.

덴마크에서 스포츠를 수행하는 기관은 현금 세탁, 테러 투자 및 기타 경제 범죄를 효과적으로 방지하기 위해 기록 유지 및 위험 평가와 관련된 기준과 정책을 활용해야 한다.



섹션 25와 관련하여, 888은 덴마크 도박 의뢰인에 의해 입증된 의심스러운 대규모 거래와 관련 활동을 조사하지 않은 것으로 밝혀졌다. 고객의 플레이 스타일은 의심스러운 금전적, 감옥적 목적을 확인했고, 또한 인정받게 되었다.

스필레민드히텐은 888명의 참가자가 3개월 동안 100만 달러(단순히 15만 달러 미만) 이상을 소비했다고 결정했다. 운영자는 후원자에게 이력 평가를 실시하여 며칠 이내에 DKK600,000을 입금할 수 있는 방법을 규정하는 문서를 요청했다.

그 선수는 자신들의 수입원이 중죄라는 것을 증명하는 서류를 제공하기를 거부했다. 그러나 888은 계좌를 해지하기 전에 한 달 더 도박을 할 수 있도록 허용하고 있다.